21. skupščina delničarjev družbe MEJA Šentjur d.d.
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 20. člena Statuta družbe MEJA Šentjur d.d., upoštevajte 36. ZFPPIPP, uprava družbe MEJA Šentjur d.d.,
sklicuje
21. skupščino delničarjev družbe MEJA Šentjur d.d.,
ki bo dne 17.11.2015 v prostorih družbe MEJA Šentjur d.d. na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugoditev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov).
Skupščini prisostvuje vabljen notar Aleksander Mraz iz Celja.
Obrazložitev:
Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine.
2. Razveljavitev sklepa št. 5.1 (poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in hkratno povečanje osnovnega kapitala) in sklepa št. 5.2 (povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki), kot sta bila sprejeta na skupščini družbe dne 3.8.2015.
Predlog sklepa:
2.1. Razvejavi se Sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in hkratnem povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki (sklep št. 5.1.), ki ga je skupščina družbe sprejela dne 3.8.2015, v obliki in vsebini, kot izhaja iz zapisnika skupščine, SV 532/2015, z dne 3.8.2015.
2.2. Razveljavi se Sklep o povečanju osnovenga kapitala z novimi stvarnimi vožki (sklep 5.2.), ki ga je skupščina družbe sprejela dne 3.8.2015, v obliki in vsebini, kot izhaja iz zapisnika skupščine, SV 532/2015, z dne 3.8.2015.
Obrazložitev:
Skupščina družbe je dne 3.8.2015, med drugim, sprejela dva sklepa: i) Sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in hkratnem povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki (sklep 5.1.) (v nadaljevanju "Sklep o poenostavljenem zmanjšanju") in ii) Sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki (sklep 5.2.) (v nadajevanju "Sklep o povečanju s stvarnimi vložki"), oba v obliki in vsebini, kot izhaja iz zapisnika skupščine, SV 532/2015, z dne 3.8.2015.
Omenjena sklepa je skupščina družbe sprejela kot del ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe, ki ga je poslovodstvo družbe predvidelo v Poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja, kateremu je nadzorni svet družbe dne 2.7.2015 podal pozitivno mnenje. na podlagi Sklepa o poenostavljenem zmanjšanju so bile v ustreznem roku tudi vpisane in vplačane delnice. Okrožno sodišče v Celju je nato s sklepom, Srg 2015/35263, z dne 15.9.2015 zavrnilo predlog družbe za vpis poenostavljenga zmanjšanja osnovnega kapitala. S tem je bil vpis spremembe osnovnega kapitala, kot izhaja iz Sklepa o poenostavljenem zmanjšanju, do nadaljnjnega onemogočen.
Pritožba zoper zgoraj izpostavljeni sklep sodišča, ne glede na (ne)utemeljenost omenjenega sklepa, bi bila po oceni družbe neekonomična in časovna zamudna. Finančno prestrukturiranje družbe se namreč hitreje realizira z razveljavitvijo Sklepa o poenostavljenem zmanjšanju (in posledično tudi Sklepa o povečanju s stvarnimi stroški) in sprejetjem novih sklepov, kot bo predlagano v nadaljevanju. Iz omenjenega razloga poslovodstvo družbe skupščini predlaga razveljavitev Sklepa o poenostvljenem zmanjšanju, posledično pa tudi s tem sklepom povezanega Sklepa o povečanju s stvarnimi vložki.
3. Seznanitev z vmesnimi finančnimi izkazi po stanju na dan 31.3.2015, z mnenjem revizorja
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z novimi vmesnimi finančnimi izkazi po stanju na dan 31.3.2015 in z mnenjem revizorja.
Obrazložitev:
Skupščina družbe se je dne 3.8.2015 seznanila z vmesnimi izkazi po stanju na dan 31.3.2015 ("Stari vmesni izkazi"), z mnenjem revizorja k tem izkazom in poročilom nadzornega sveta k omenjenim izkazom. Zaradi pokrivanja nepokritih izgub s kapitalskimi rezervami in čistim poslovnim izidom vmesnega obdobja, je poslovodstvo družbe, skladno s standardi, pripravilo nove vmesne izkaze na dan 31.3.2015 ("Novi vmesni izkazi"), ki so bili pripravljeni dne 21.9.2015 in dne 23.9.2015 potrjeni s strani revizorja. Nadzorni svet je preveril in potrdil Nove vmesne izkaze, o navedenem pa je sestavil pisno poročilo.
4. Zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala družbe
4.1. Sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in hkratnem povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki
Predlog sklepa:
4.1.1 Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.938.428,48 EUR in je razdeljen na 465.525 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube, ugotovljene na podlagi bilanci stanja družbe na dan 31.3.2015, skladno z določbo 379. člena ZGD-1, v povezavi z določbo 378. člena ZGD-1, v celotni višini osnovnega kapitala, t.j. v višini 1.938.428,48 EUR, tako, da znaša osnovni kapital po zmanjšanju 0,00 EUR. Vse obstoječe delnice se razveljavijo.
4.1.2. Po zmanjšanju osnovnega kapitala na 0,00 EUR in razveljavitvi vseh obstoječih delnic skladno s točko 4.1.1., se osnovni kapital družbe, skladno z določbo 378. člena ZGD-1, poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 25.000,00 EUR, za katere se izdajo nove navadne imenske kosovne delnice. Osnovni kapital po povečanju znaša 25.000,00 EUR in bo razdeljen na 25.000 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda. Pripadajoči znesek ene nove delnice je 1 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je enaka 1 EUR; skupna emisijska vrednost vseh delnic pa je 25.000 EUR. Nove delnice se v celoti vplačajo v denarju.
4.1.3. Nove delnice so prosto prenosljive in dajejo imetnikom glede na sorazmerni delež v osnovnem kapitalu pravico do glasovanja na skupščini, pravico do dividende iz bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, v primeru stečaja ali likvidacije pa pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.
4.1.4. Dosedanji delničarji, katerih delnice so zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala na 0,00 EUR skladno s točko 4.1.1., v celoti razveljavljene, nimajo prednostne pravice do vpisa novih delnic.
4.1.5. Vse novo izdane delnice se ponudijo v odkup družbama DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in Poštna banka Slovenija, d.d. - bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Vpisnik je dolžan ob nakupu nove izdanih delnic družbe vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice v denarju. Denarne vložke za nove delnice zagotovita DUTB d.d. in Poštna banka Slovenije, d.d. v naslednjem razmerju oz. višini: DUTB d.d. zagotovi in vplača 23.230,00 EUR in Poštna banka Slovenije, d.d zagotovi in vplača 1.770,00 EUR. Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 15 (petnajst) dni od dneva poziva upravne družbe na vpis in vplačilo novih delnic.
4.1.6. Zmanjšanje osnovnega kapitala na 0,00 EUR in hkratno povečanje osnovnega kapitala na 25.000,00 EUR nastopi z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu zmanjšanja in povečanje osnovnega kapitala v sodnem registru.
4.1.7. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe, da pripravi vse potrebno za vpis in vplačilo delnic, za realizacijo predmetnega sklepa in določitve nadaljnjih podrobnosti izvedbe tega sklepa ter izvede prijavo povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
4.1.8. Skupščina pooblaša poslovodstvo družbe, da na podlagi izvedenega zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala skladno s tem sklepom 4.1., po vpisu sklepa v sodni register sprejme ustrezne spremembe statuta družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala.
4.2. Sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki
4.2.1. Po uspešnem zaključku zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v skladu s sklepom pod točko 4.1., in sicer po pravnomočnosti vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala na 0,00 EUR in povečanja osnovnega na 25.000,00 EUR v sodnem registru, se izvede dodatno povečanje osnovega kapitala v skupnem znesku do najmanj 960.618,00 EUR do največ 1.326.741,00 EUR s stvarnimi vložki z izdajo največ 1.326.741,00 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.
4.2.2. Osnovni kapital po povečanju z novimi stvarnimi vložki znaša najmanj 985.618,00 EUR in največ 1.351.741,00 EUR ter bo razdeljen na največ 1.351.741,00 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda. Pripadajoči znesek ene nove delnice znaša 1 EUR, pri čemer je emisijska vrednost ene nove delnice enaka 5,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh delnic, izdani skladno tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala, je največ 6.633.705,00 EUR.
4.2.3. Osnovni kapital se poveča s stvarnim vložkom, katerega predmet so:
(a) terjatev DUTB d.d na podlagi kreditnih pogodb sklenjenih med družbo DUTB, kot naslednico bank prenosnic, in družbo PSZ Poslovni sistem Zupanc d.d. št. LD0900900293, 40L700080, 146876/6, 150576/9, vse s pripadajočimi poroštvenimi izjavami družbe Meja Šentjur d.d. v višini neodplačane terjatve na dan prenosa terjatve na družbo, t.j. največ 6.169.805,00 EUR in;
(b) terjatev Poštne banke Slovenije, d.d. na podlagi kreditne pogodbe sklenjene med Poštno banko Slovenije in družbo PSZ Poslovni sistemi Zupanc d.d. št. 15140/13-310 v višini neodplačane terjatve na dan prenosa terjatve na družbo, t.j. največ 463.900,00 EUR.
4.2.4. Vplačilo novih delnic s stvarnimi vložki se izvede tako, da DUTB d.d. in Poštna banka Slovenije, d.d. na podlagi poziva poslovodstva družbe preneseta terjatvi omenjeni v tč. 4.2.3 na družbo na podlagi sklenjene pogodbe o cesiji. Prednostna pravica se izključi.
4.2.5. Predmet stvarnega vložka bo pregledan s strani revizorske hiše Constantia Plus d.o.o.
4.2.6. Za znesek povečanega osnovnega kapitala se družbi DUTB d.d. izda največ 1.233.961,00 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Za znesek povečanega osnovnega kapitala se družbi Poštna banka Slovenije, d.d izda največ 92.780,00 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
4.2.7. Nove delnice so prosto prenosljive in dajejo imetnikom glede na sorazmerni delež v osnovnem kapitalu pravico do glasovanja na skupščini, pravico do dividende iz bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, v primeru stečaja ali likvidacije pa pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidakcijske mase.
4.2.8. Povečanje osnovnega kapitala s prenosom terjatev iz 4.2.3. točke tega sklepa na družbo se izvede najkasneje do 18.3.2016, to pomeni, da mora biti najkasneje do dne 18.3.2016 sklenjena pogoba o cesiji skladno s točko 4.2.4. tega sklepa.
4.2.9. Povečanje osnovnega kapitala nastopi z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru.
4.2.10. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe, da pripravi vse potrebno za vpis in vplačilo delnic, za realizacijo predmetnega sklepa in določitve nadaljnjih podrobnosti izvedbe tega sklepa ter izvede prijavo povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
4.2.11. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe, da na podlagi izvedenega povečanja osnovnega kapitala skladno s tem sklepom, po vpisu v sodni register sprejme ustrezne spremembe statuta družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.
Obrazložitev:
1. Splošno
Poslovodstvo družbe je, upoštevaje in skladno s 35. čl. ZFPPIPP, pripravilo Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki je bilo dne 2.7.2015 potrjeno s strani nadzornega sveta družbe. V omenjenem poročilu je poslovodstvo družbe opisalo finančni položaj družbe, analize vzrokov za insolventnost družbe ter podalo mnenje, da obstaja najmanj 50% verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe. V okviru ukrepov finančnega prestrukturiranja je poslovodstvo družbe sklicalo tudi skupščino družbe, ki je bila opravljena dne 3.8.2015, na katerem je skupščina družbe, med drugim, sprejela tudi Sklep o poenostavljenem zmanjšanju (tč. 5.1.) in Sklep o povečanju s stvarnimi vložki (tč. 5.2.). Na podlagi Sklepa o poenostavljen zmanjšanju so bile v ustreznem roku tudi vpisane in vplačane delnice. Okrožno sodišče v Celju je nato s sklepom, Srg 2015/35263, z dne 15.9.2015 zavrnilo predlog družbe za vpis spremembe osnovnega kapitala, ki je temeljil na Sklepu o poenostavljenem zmanjšanju, zaradi ekonomišnosti in hitrosti izvedbe finančnega prestrukturiranja, pa je poslovodstvo družbe skupščini predlagalo, da se oba omenjena sklepa, in sicer Sklep o poenostavljenjem zmanjšanju (tč. 5.1.) in Sklep o povečanju s stvarnimi vložki (tč. 5.2.), razveljavita. Ob predpostavki, da bosta omenjena sklepa razveljavljana, mora skupščina družbe, kot nujni ukrep prestrukturiranja, na novo sprejeti sklep o poenostavljenem zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala kot je predlagano. Glede na to, da Sklep o poenostavljenem zmanjšanju (tč. 5.1.) ni bil realiziran iz objektivnih razlogov, družba pa, zaradi ekonomičnosti, ni (oziroma ne bo) vložila pritožbe zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju, Srg 2015/35263, z dne 15.9.2015, družba ocenjuje, da še ni razlogov za začetek prisilne poravnave, saj se lahko finančno prestrukturiranje družbe hitreje izvede v okviru že predlaganih ukrepov, kot izhajajo iz Poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja.
Družba je iz naslova prezadolženosti in kapitalske neustreznosti ugotovila insolventnost v letu 2014, ko je bila pozvana k plačilu poroštev za obveznosti družbe PSZ Poslovni sistem d.d. do finančnih upnikov. Začet je bil postopek upniške prisilne poravnave, ki pa ni bil izpeljan, ker se je dalo prednost izvensodnemu prestrukturiranju. Prestrukturiranje obveznosti družbe je nujno potrebno, ker je prezadolženost družbe na dan 31.3.2015 znašala 4,7 mio EUR, kapitalska neustreznost pa je znašala 5,6 mio EUR, pri čemer je družba še vedno prezadolžena in kapitalsko neustrezna. Razlogi za insolventnost družbe so podrobneje povzeti v Poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja z dne 24.4.2015.
Družba ima pozitiven EBIT in EBITDA in je tudi v času po začetku prisilne poravnave poslovala dobro oziroma bolje kot pred tem, uredila so se razmerja z matično družbo. Cilj finančnega prestrukturiranja je ohraniti zdrav podjem družbe in prek reprograma s finančnii upniki doseči dolgoročno vzdržno financiranje družbe. Te ni mogoče doseči brez bistvenega zmanjšanja obveznosti predvsem iz naslova navadnih finančnih terjatev do družbe (unovčenih poroštev), katerih imetniki se vključujejo v prestrukturiranje s pripravljenostjo konvertirati svoje terjatve v kapital družbe. S tem bo za razliko od morebitnega stečaja družbe dosežen tako cilj maksimiranja poplačila upnikov, kot tudi ohranitev premoženja in dejavnosti družbe.
Za uspešno izvedbo finančnega prestrukturiranja družbe je torej poleg drugih ukrepov poslovodstva družbe, potrebna tudi izvedba določnih ukrepov, za katere je potrebno odločanje skupščine delničarjev. Poslovodstvo družbe tako skupščini ponovno predlaga sprejem dveh medsebojno povezanih ukrepov finančnega preoblikovanja in sicer:
1. poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe na znesek 0,00 EUR z razveljavitvijo vseh obstoječih delnic in hkratno povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki ter
2. dodatno povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki.
Poslovodstvo družbe je prepričano, da so predlagani ukrepi edina realna možna pot za zagotovitev finančne stabilnosti družbe. Podrobna obrazložitev razlogov za sprejem teh sklepov in njihove same vsebine sledi v nadaljevanju.
2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala
Kot izhaja iz bilance stanja družbe na dan 31.3.2015, ki je podlaga za sprejem tega sklepa, ima družba na omenjeni dan 6.635.604,84 EUR nepokrite izgube (zaokroženo 6.635.605,00 EUR). Družba nima rezerv iz dobička in kapitalskih rezerv (ali ostalih vezanih rezerv), ki bi jih bilo mogoče uporabiti za pokrivanje omenjene izgube. Družba prav tako nima čistega dobička iz poslovnega leta ali preostalega dobička. Omenjena nepokrita izguba bistveno presega znesek v višini osnovenga kapitala, zaradi česar je potrebno zmanjšati sedanji osnovni kapital družbe v celotnem znesku, tj. v višini 1.938.428,48 EUR. Tudi v trenutku odločaja skupščine bo nepokrita izguba glede na trenutne podatke znatno presegala znesek osnovnega kapitala. Glede na to, da se bo osnovni kapital zmanjšal na 0,00 EUR, tj. pod najnižji znesek iz 171. čl. ZGD-1, je, hkrati s sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, potrebno povečati osnovni kapital z novimi denarnimi vložki v višini 25.000,00 EUR (378. čl. ZGD-1). Za finančno prestrukturiranje družbe je nujno, da upnika družbe DUTB, d.d. in PBS, d.d. konvertirata svoje terjatve do družbe v osnovni kapital, kar je mogoče samo, da oba omenjena upnika postaneta lastnika družbe že takoj po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Zaradi omenjenega dejstva je prej izpostavljenim družbam ponujeno, da, po poenostavljenemu zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, vplačata in vpišeta nove delnice družbe. Kljub temu, da poslovodstvu družbe ni potrebno pojasnjevati okoliščin, ki so povezane z izključitvijo prednostne pravice, saj obstoječi delničarji, katerih delnice bodo s poenostavljenim zmanjšanim osnovnega kapitala razveljavljene, nimajo prednostne pravice, je izključitev prednostne pravice v vsakem primeru nujna, saj lahko, za potrebe izvedbe finančnega prestrukturiranja, lastnika družbe postaneta zgolj prej izpostavljena upnika. Po realizaciji poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in hkratim povečanjem osnovnega kapitala z denarnimi vložki, kot izhaja iz sklepa št. 4.1., bo bilanca stanja družbe v rubriki KAPITAL (A) nasednja:
I. Vpoklicani kapital (osnovni kapital) 25.000 EUR
II. Kapitalske rezerve 0 EUR
III. Presežek iz prevrednotenja -5.188 EUR
IV. Preneseni čisti polovni izid -4.697.177 EUR
V. Èisti poslovni izid poslovnega leta 0 EUR
3. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
Za uspešno finančno prestrukturiranje družbe (zagotovitev kapitalske ustreznosti) je, po realizaciji poenostavljenjega zmanjšanja osnovnega kapitala, na način, kot izhaja iz sklepa št. 4.1., nujno tudi povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov so terjatev DUTB, d.d. in PBS, d.d. do družbe. Družba bo s konverzijo omenjenih terjatev v kapitalu imela največ 1.351.741,00 EUR (1.326.741,00 EUR + 25.000,00 EUR) osnovnega kapitala in 609.787,00 EUR (- 4.697.177,00 EUR + 5.306.964,00 EUR) dodatih rezerv. S tem se bo pokrila tudi preostala nepokrita izguba v višini 4.697.177,00 EUR.
Z omenjenim bo dosežen osnovni kapital družbe na ravni, ki bo družbi omogočala dolgoročno stabilno poslovanje, družba pa po pokritju izgube pričakuje pozitivne poslovne rezultate v bodoče. Razmerje, pri katerem se terjatve konvertirajo v osnovni kapital družbe (emisijski znesek) je določeno na 1:5. Omenjeno razmerje je postavljeno tako, da se ena petina konvertirane terjatve preoblikuje v osnovni kapital družbe, razlika pa v kapitalske rezerve z namenom, da družba pridobi zadosten obseg kapitalskih rezerv, s katerimi bo pokrila preostalo izgubo, ki je ni mogoče pokriti z razpoložljivimi sestavinami kapitala. V tem razmerju se je upoštevala tudi realna vrednost stvarnega vložka (terjatve). Vrednost stvarnega vložka bo ocenila revizorska hiša Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana, ki jo je za ta namen predlagal nadzorni svet družbe. Ključna priporočila (reference) omenjene revizorske hiše so naslednje (revidiranje naslednjih družb): Talum d.d. in odvisne družbe, ELES d.o.o., Trimo d.d. in odvisne družbe, Adria Airways d.o.o., BTC d.d. in odvisne družbe, Pogrebno podjetje Maribor d.d., SIP strojna industrija d.d., Ydria Motors d.o.o., KDD d.d., klirinško depotna dužba, Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo, Adria, turistično podjetje d.o.o. in Enos d.d. Glede na to, da gre za posebno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, in sicer s terjatvami finančnih upnikov, je tudi v tem delu nujno potrebna in utemeljena popolna izključitev prednostne pravice ostalih delničarjev.
***
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Družbenik in vsak član nadzornega sveta pa lahko podajo tudi nasprotni predlog pod pogoji in sklado z 5. odst. 36. čl. ZFPPIPP. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Nasprotni predlog lahko delničarji in člani nadzornega sveta posajo skladno z in pod pogoji iz 5. odst. 36. čl. ZFPPIPP.
Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obvečenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Gradivo za skupščino in informacijami delničarjem:
Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami, Poročilom 1-3 2015, z mnenjem revizorja z dne 23.9.2015 in mnenjem nadzornega sveta ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine so vključno dneva zasedanja skupščine.
Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovne pravice na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 13.11.2015. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, torej do vključno 13.11.2015. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.
Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja in prevzamejo glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina je sklicana na 13.00 uro. Èe skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim delovnim redom istega dne ob 14.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
V Šentjurju, 16.10.2015
Meja Šentjur d.d.,
Roman Gregorn, direktor, l.r.