Sklic skupščine delničarjev družbe Meja Šentjur, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 20. člena Statuta delniške družbe MEJA Šentjur, d.d. direktor družbe MEJA Šentjur, d.d.,

sklicuje

ki bo v četrtek dne, 25.8.2016 v prostorih družbe MEJA Šentjur, d.d., na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:

Izvolijo se delovna telesa skupščine (predsednik skupščine in preštevalce glasov)

Skupščini prisostvuje vabljen notar Aleksander Mraz iz Celja

Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa skupščine.

Predlog sklepa:

"Skupščina se seznani, da nadzorni svet družbe od dne 06.4.2016 šteje tri člane, od katerih je na novo imenovan predstavnik delavcev, Andrej Ocepek"

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je bil seznanjen, da so na 3. redni seji sveta delavcev družbe z dne 6.4.2016 delavci izvolili predstavnika delavcev, ki jih bo zastopal kot član nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet družbe od 6.4.2016 šteje tri člane, od katerih je na novo imenovan predstavnik delavcev, Andrej Ocepek.

3.1.           Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meja Šentjur, d.d. in za leto 2015 ter poročilom nadzornega sveta o   rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi.

3.2.           Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine MEJA (Meja Šentjur, d.d. in HMEZAD HRAM d.o.o.)     za leto 2015 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve le tega in njegovi potrditvi.

3.2.           Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe. Skupščina potrjuje in odobrava delo direktorja v poslovnem letu 2015.

3.3.            Skupščina se seznani s poročilom o delu nadzornega sveta z dne 02.06.2016 in dopolnitvijo poročila o delu nadzornega sveta   z dne 20.07.2016

3.4.           Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015.

Skupščina družbe se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meja Šentjur, d.d. in skupine MEJA za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja k tem izkazom in poročilom nadzornega sveta k omenjenim izkazom. Poslovodstvo družbe predlaga, da se direktorju družbe in nadzornemu svetu podeli razrešnica.

Skupščina za revidiranje letnih izkazov za leto 2016 imenuje družbo Plus revizija d.o.o., Špruha 19, 1236  Trzin

Obrazložitev:

Predlagani revizor Plus revizija d.o.o. je bila izbrana za revidiranje računovodskih izkazov po nalogu upnikov na dan 30.06.2014. Isti revizor je tako nadaljeval z delom tudi v letu 2015, saj je detajlno poznal tekočo problematiko družbe in njene posebnosti. Zaradi vsega navedenega in kontinuitete dela nadzorni svet predlaga, da revizijo tudi za leto 2016 opravi Plus revizija d.o.o.       

                                                                                          * * *

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži desegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298.člena ZGD-1. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1.. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dneh in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305.člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem dogovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisni prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov: meja(afna)meja.si. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki je opravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.

Poslovodstvo družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklicana za 11.00 uro. Èe skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 12.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Šentjurju, 21.07.2016                                                                     MEJA Šentjur d.d.,

                                                                                                       Roman Gregorn, direktor