18. redna seja skupščine Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvodlitev delovnih teles in potrditev notarja.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Saša Zelenoviæa, za preštevalki glasov Brigito Venko in Jerico Rihter, skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev z revidiranih letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2012, mennjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

3. Sklep o porabi bilančnega dobička. 

Predlog sklepa: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2012 znaša 1.144.839,72 € ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: Skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta sružbe razrešnico za poslovno leto 2012.

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala.

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala Darka Zupanca in Saša Zelenoviæa, s pričetkom mandata 29.09.2013

6. Imenovanje revizorja za preglede računovodskih izkazov za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za revizorja, ki pregleda računovodske izkaze za leto 2013, revizijsko družbo ABECEDA, d.o.o. iz Celja.

7. Predlog spremembe statuta.

Predlog sklepa: Zaradi ukinitve z ZGD-1 se spremenijo 3. odstavek 20. člena, 22.člen ter 29. člen statuta družbe.

8. Potrditev čistopisa statuta.

Predlog sklepa: Potrdi se čistopis statuta z vključenimi spremenjenimi določbami.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranima letnima poročiloma družbe in skupine za poslovno leto 2012, Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranih letnih poročil za družbo in skupino za poslovno leto 2012 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška3, 3230 Šentjur, vsak torek in četrtek od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist katerih so delnice vknjižene na račun vrednostnih papirjev, kis e vodi pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine priajviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške družbe lahko delničaraja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oz. predlog za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba za zastopanje.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahklo po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje seden dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nejgov predlog.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru.

Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Meja Šentjur, d.d.

Uprava družbe

Roman Gregorn, l.r.