19. redna seja skupščine Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izdeolitev delovnih teles in potrditev notarja
PREDLOG SKLEPA: Za predsednika skupščine se imenuje Saša Zelenoviæa, za preštevalko glasov Brigito Venko in Jerico Rihter, skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročili za poslovno leto 2013.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina delničarjev družbe Meja d.d. se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2013 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Odločanje o pokritju izgube za leto 2013 in podelitvijo razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina družbe ugotavlja, da znaša izguba poslovnega leta 2013 382.996,58 € in da je v bilanci v celoti pokrita iz kapitalske rezerve in prenesenega poslovnega izida.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2013.
4. Imenovanje revizorja za preglede računovoskih izkazov za poslovno leto 2014.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina imenuje za revizorja , ki pregleda računovoske izkaze za leto 2014 revizijsko družbo ABECEDA d.o.o. Celje.
GRADIVO ZA SKUPŠÈINO
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranima Letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2013, Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revediranih letnih poročil za družbo in skupino za poslovno leto 2013 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Meje Šentjur, d.d. Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, vsak torek in sredo od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.
UDELEŽBA NA SKUPŠÈINI IN URESNIÈEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
Skupščine se alhko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblašæenec, na podlagi pisnega pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oz. predlog za vpis v register, iz katerega je razvidna oseba pooblaščena z azastopanje.
Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnenega redane sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296.čl ZGD-1, če je delničar v sedmin dneg po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlgou uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah druæbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino slahko uprava družbe da pdoatke v skupnem odgovoru.
Pravica do obvesščenosti velja za pravna in poslovna razmerja s povezanimi družbami.
Meja Šentjur, d.d.
Uprava družbe
Roman Gregorn
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izdeolitev delovnih teles in potrditev notarja
PREDLOG SKLEPA: Za predsednika skupščine se imenuje Saša Zelenoviæa, za preštevalko glasov Brigito Venko in Jerico Rihter, skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročili za poslovno leto 2013.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina delničarjev družbe Meja d.d. se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2013 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Odločanje o pokritju izgube za leto 2013 in podelitvijo razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina družbe ugotavlja, da znaša izguba poslovnega leta 2013 382.996,58 € in da je v bilanci v celoti pokrita iz kapitalske rezerve in prenesenega poslovnega izida.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2013.
4. Imenovanje revizorja za preglede računovoskih izkazov za poslovno leto 2014.
PREDLOG SKLEPA: Skupščina imenuje za revizorja , ki pregleda računovoske izkaze za leto 2014 revizijsko družbo ABECEDA d.o.o. Celje.
GRADIVO ZA SKUPŠÈINO
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranima Letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2013, Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revediranih letnih poročil za družbo in skupino za poslovno leto 2013 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Meje Šentjur, d.d. Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, vsak torek in sredo od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.
UDELEŽBA NA SKUPŠÈINI IN URESNIÈEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
Skupščine se alhko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblašæenec, na podlagi pisnega pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oz. predlog za vpis v register, iz katerega je razvidna oseba pooblaščena z azastopanje.
Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnenega redane sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296.čl ZGD-1, če je delničar v sedmin dneg po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlgou uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah druæbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino slahko uprava družbe da pdoatke v skupnem odgovoru.
Pravica do obvesščenosti velja za pravna in poslovna razmerja s povezanimi družbami.
Meja Šentjur, d.d.
Uprava družbe
Roman Gregorn