Sklic skupščine podjetja Meja Šentjur d.d.

ki bo dne 3.8.2015 v prostorih družbe MEJA Šentjur d.d., na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:

Izvolijo oz. imenujejo se delovna telesa skupščine (predsednika skupščine, preštevalce glasov). Skupščini prisostvuje vabljen/a notar/ka.

Izvolijo oz. imenujejo se delovna telesa skupščine.

Uprava družbe e ugotovila nastop razloga insolventnosti pri družbi, sklicuje predmetno skupščino v okviru izvajanja ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe. V skladu z določili ZFPPIPP je uprava družbe predala nadzornemu svetu poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, v katerem je ocenila, da ima družba več kot 50% možnosti, da ob uspešni izvedbi predlaganih ukrepov ponovno doseže kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost. Dne 2.7.2015 je nadzorni svet predloženem poročilu uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja podal pozitivno mnenje. Zaradi dejstva, da je med ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki jih je predlagala uprava in ki so v pristojnosti uprave tudi racionalizacija poslovanja ter izogibanje nepotrebnim stroškom, uprava delniæarjem predlaga, da na isti skupščini prav tako sprejmejo določene sklepe, ki se sicer sprejemajo na redni letni skupščini. Slednje je po oceni uprave najbolj smotrno, saj se bodo lahko tako delničarji bolj celovito seznanili s finančnem položajem družbe ter tako lažje odločali o predlaganih ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, ki so v prisotnosti skupščine družbe. 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

Razveljavi se sklep št. 5, ki je bil sprejet na skupščini dne 25.08.2014, s katerim je bila za revizorja za poslovno leto 2014 imenovana družba ABECEDA d.o.o. iz Celja in se nadomesti z novim sklepom pod točko 2.2.

Skupščina imenuje za revizorja, ki bo revidiral računovodske izkaze za poslovno leto 2014, družbo plus revizija d.o.o.

Predlagani revizor Plus revizija d.o.o. je bila izbrana za revidiranje računovodskih izkazov po nalogu upnikov na dan 30.06.2014. zato je najbolj smotrno, da isti revizor nadaljuje z delom potem, ko se je spoznal s tekočo problematiko družbe, ki je tudi možno vpeta v posebnosti zaradi insolvenstnosti in opravi revizijo računovodskih izkazov za celotno poslovno leto 2014. Podatki o predlaganem revizorju so naslednji: Plus revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, davčna številka SI63518015, ključna priporočila (reference) pa so naslednja: IMP, d.d. Halcom, d.d., pri čemer ima družba dolgoročne izkušnje na področju revidiranja. Iz navedenega razloga se predlaga, da se razveljavi sklep o imenovanju revizorja, ki je bil sprejet na skupščini dne 25.08.2014.

3. Potrditev novega revizorja za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 imenuje revizorja Plus revizija d.o.o.

Obrazložitev je enaka kot pri točki 2.2.

Skupščina se seznani in sprejme revidirano letno poročilo za leto 2014, z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani z vmesnimi finančnimi izkazi po stanju na dan 31.03.2015 in z mnenjem revizorja.

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta Kranjc Andreji in Ličen Zoranu za obdobje od sodnega imenovanja do dneva te skupščine.

Pri obravanavanju letnega poročila za preteklo poslovno leto 2014 in poročila na dan 31.03.2015, se delničarji družbe seznanijo s poročilom, ki ga je pripravila uprava družbe, poročilom nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila in vmesnega poročila ter mnenjem revizorja k omenjenim poročilom. Zaradi prizadevanja uprave, da v čim večji meri odvrne od družbe finančna bremena, ob hkratnem ohranjanju poslovanja, ter zaradi skrbnega in vestnega opravljanja nalog s strani članov uprave v kriznih in napornih časih, skupščina družbe podeli razrešnico upravi, kljub temu, da se ne odloča o uporabi bilančnega dobička. Prav tako se predlaga, da se podeli razrešnica članom nadzornega sveta Krajnc Andreja in Ličen Zoran, ki sta bila imenovana s strani sodišča s sklepom, opr. št. Ng 6/2015, z dne 4. junija 2015, saj ocenjuje, da so svoje delo opravili strokovno in korektno. Glede na to, da je bil nadzorni svet družbe imenovan s sklepom sodišča, opr. št. Ng 6/2015, z dne 4.junija 2015, sta uprava in nadzorni sv et sprejetje letnega poročila 2014, skladno z 2. odst. 293. čl. ZGD-1, prepustila skupščini, kar je razvidno iz poročila nadzornega sveta. 

5.1.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.938.428,00 EUR in je razdeljen na 464.525 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube iz poslovanja, ugotovljene na podlagi revidiranih finančnih izkazov družbe na dan 31.03.2015, skladno z določbo 379. člena ZGD-1 v povezavi z določbo 378. člena ZGD-1, v celotni višini osnovnega kapitala, t.j. v višini 1.938.428,00EUR. Osnovni kapital se zmanjša zaradi prenosa zneska 1.938.428,00EUR v kapitalske rezerve tako, da po zmanjšanju znaša 0,00EUR. Vse obstoječe delnice se razveljavijo.

5.1.2. Po zmanjšanju osnovnega kapitala na 0,00EUR in razveljavitvi vseh obstoječih delnic skladno s točko 5.1.1, se osnovni kapital družbe skladno z določbo 378. člena ZGD-1 poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 25.000,00EUR in , za katere se izdajo navadne imenske kosovne delnice. Osnovni kapital po povečanju znaša 25.000,00EUR in bo razdeljen na 25.000 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda. Pripadajoči znesek ene nove delnice je 1 EUR. Emisijksa vrednsot ene delnice je enaka 1 EUR; skupna emisijska vrednost vseh delnic pa je 25.000EUR. Nove delnice se v celoti vplačajo v denarju.

5.1.3. Nove delnice so prosto prenosljive in dajejo imetnikom glede na sorazmeren delež v osnovnem kapitalu pravico do glasovanja na skupščini, pravico do dividende iz bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, v priemru stečaja lai likvidacije pa pravico do sorazmernega dela iz preostanaka stečajne ali likvidacijske mase. 

5.1.4. Dosedanji delničarji, katerih delnice so zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala na 0,00 EUR skladno s točko 5.1.1., v celoti razveljavljene, nimajo prednostne pravice do vpisa novih delnic. 

5.1.5. Vse novo izdane delnice se ponudijo v odkup družbama DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in Poštna banka Slovenije, d.d. - bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 maribor. Vpisnik je dolžan ob nakupu novo izdanih delnic družbe vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice v denarju. Denarne vložke za nove delnice zagotovita DUTB d.d. Poštna banka Slovenije v naslednjem razmerju oz. višini: DUTB d.d. zagotovi in vplača 23.230EUR in Poštna banka Slovenije d.d. zagotovi in vplača 1.770EUR. Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 15 (petnajst) dni od dneva pozive uprave družbe na vpis in vplačilo novih delnic.

5.1.6 Zmanjšanje osnovnega kapitala na 0,00EUR in hkratno povečanje osnovnega kapitala na 25.000,00EUR nastopi z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru.

5.1.7. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe,da pripravi vse potrebno za vpis in vplačilo dlenic ter izvede prijavo povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

5.1.8 Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe, da na podlagi izvedenega zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala skladno s tem sklepom 5.1., po vpisu sklepa v sodni register sprejme ustrezne spremembe statuta družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala.

5.2. Sklep o povečamnju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki

5.2.1. Po uspešnem zaključku zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v skaldu s sklepom pod točko 5.1., in sicer po pravnomočnosti vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala na 0,00EUR in povečanju osnovnega kapitala na 25.000.,00EUR v sodnem registru, se izvede dodatno povečanje osnovnega kapitala v skupnem znesku do največ (1.105.618)EUR s stvarnimi vložki z izdajo največ (1.105.618) novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. 

5.2.2. Osnovni kapital po povečanju z novimi stvarnimi vložki znaša najmanj (985.618)EUR in največ (1.130.618)EUR ter bo razdeljen na največ (1.130.618) navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda. Pripadajoči znesek ene nove delnije je (1)EUR. Emisijska vrednost ene deljice je neka (5)EUR; skupna emisijksa vrednost vseh delnic pa je največ (6.658.706)EUR.

5.2.3 osnovni kaapital se poveča s stvarnimi vložki, katerega predmet so:

(a) terjatev DUTB d.d. na podlagi kreditnih pogodb sklenjenim med družbo DUTB kot naslednico bank prenosnic in družbo PSZ Poslovni sistem Zupanc d.d. št. LD0900900293, 40L700080, 146876/6, 150576/9, vse s pripadajočimi poroštvenimi izjavami družbe Meja Šentjur, d.d. v višini neodplačane terjatve na dan prenosa  terjatve na družbo, t.j. največ 6.169.807EUR EUR in;

(b) terjatev Poštne banke Slovenije, d.d. na podlagi kreditnepogodbe sklenjene med Poštno banko Slovenije in družbo PSZ Poslovni sistem Zupand d.d št. 15140/13-310 v višini neodplačane terjatve na dan prenosa terjatve na družbo, t.j. največ 463.899 EUR.

5.2.4. Vplačilo novih delnic s stvarnimi vložki se izvede tako, da DUTB d.d. in Poštna banka Slovenije, d.d. na podlagi poziva poslovodstva družbe preneseta zgoraj navedni terjatvi na družbo na podlagi sklenjene pogodbe o cesiji. prednostna pravica se izključi.

5.2.5. Predmet stvarnega vložka bo pregledan s strani revizorske hiše Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, matična številka: 2143712000.

5.2.6. Za znesek povečanega osnovnega kapitala se družbi DUTB d.d. izda največ (1.028.301) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Za znesek povečanega osnovnega kapitala se družbi Poštna banka slovenije, d.d. izda največ (77.317) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. 

5.2.7. Nove delnice so prosto prenosljive in dajejo imetnikom glede na sorazmerni delež v osnovnem kapitalu pravico do glasovanja na skupščini, pravico do dividende iz bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, v primeru stečaja lai likvidacije pa pravico dp sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

5.2.8. povečanje osnovnega kapitala s prenosom terjatev iz 5.2.3. točke tega sklepa na družbo se izvede najkasneje do 15.10.2015, to pomeni, da mora biti najkasneje do dne 15.10.2015 sklenjena pogodba o cesiji skladno s točko 5.2.4. tega sklepa. 

5.2.9. Povečanje osnovnega kapitala nastopi z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru. 

5.2.10. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe, da pripravi vse potrebno za vpis in vplačilo delnic ter izvede prijavo povečanja osnovnega kapitala v sodni register. 

5.2.11. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe, da na podlagi izvedenega povečanja osnovnega kapitala skladno s tem sklepom, po vpisu v sodni register sprejme ustrezne spremembe statuta družbe tako, da se določbe ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. 

Obrazložitev:

Družba je iz naslova prezadolženosti in kapitalske neustreznosti ugotovila insolvenstnost v letu 2014, ko je bila pozvana k plačilu poroštev za obveznsoti družbe PSZ Poslovni sistem Zupanc d.d. do finančnih upnikov. Začet je bil postopek prisilne poravnave, ki pa ni bil izpeljan, ker se je dalo prednost izvensodnemu prestrukturiranju. Prestrukturiranje obveznosti družbe je nujno potrebno, ker poroštva še vedno učinkujejo in je družba glede na izkazane finančne kazalnike insolventna. Na dan 31.03.2015 znaša prezadolženost 4,7mio EUR, kapitalska neustreznost pa 5,6mio EUR. Razlogi za insolvenstnost družbe so podrobneje povzeli v Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja z dne 24.04.2015.

Družba ima pozitiven EBIT in EBITDA in je tudi v času po začetku prisilne poravnave poslovala dobro oziroma bolje kot pred tem, uredila sose razmerja z matično družbo. Cilj finančnega prestrukturianja je ohraniti zdrav podjem družbe in prek reprograma s finančnimi upniki doseči dolgoročno vzdržno financiranje družbe.  Te ni mogoče doseči brez bistvenega zmanjšanja obveznosti predvsem iz naslova unovčenih poroštev, katerih imetniki se vključujejo v prestrukturiranje s pripravljenostjo konvertirati svoje terjatve v kapital družbe. S tem bo za razliko od morebitnega stečaja družbe dosežen tako cilj maksimiranja poplčaila upnikov kot tudi ohranitev premoženja in dejavnosti družbe. 

Za uspešno izvedno finančnega prestrukturianja družbe je torej poleg drugih ukrepov poslovodstva, potrebna tudi izvedba dolgoročnih ukrepov, za katero je potrebno odločanje skupščine delničarjev. Poslovodstvo družbe tako skupščini predlaga sprejem dveh medsebojno povezanih ukrepov finančnega preoblikovanja in sicer:

1. poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe na znesek 0,00EUR z razveljevitvijo vseh obstoječih delnic in hkratno povečanje osnovnega kapitala z novimi dnearnimi vložki ter

2. dodatno povečanje osnovnega kapitala z novimi s stvarnimi vložki.

Podorbna obrazložitev razlogov za sprejem teh sklepov in njihove same vsebine sledi v nadaljevanju.

Družba je na dan 31.03.2015 ugotovila 8.912.460EUR izgube, ki je ni mogoče pokriti z ostalimi sestavinami kapitala. Ta izguba, ki izvira iz slabitve finančnih naložb in odhodkov v zvezi s pripoznanjem poroštev za obveznosti matične družbe, bistveno presega znesek osnovnega kapitala, zato je nujno po poenostavljenem postopku zmanjšati sedanji osnovni kapital družbe v celotnem znseku 1.938.428,47EUR.

Družba bo s konverzijo terjatev upnikov v kapital pridobila 1.105.618EUR osnovnega kapitala in 5.528.088EUR dodatnih rezerv. S temi in že obstoječimi kapitalskimi rezervami ter zmanjšanjem osnovnega kapitala in tekočim dobičkom bo pokrila natečeno izgubo preteklih let na dan 31.3.2015 v višini 8.912.460EUR tako,d a bo družba postala kapitalsko ustrezna. S tem bo dosežen osnovni kapital na ravni, ki bo dolgoročno omogočala stabilno poslovanje, družba pa po pokritju izgube pričakuje pozitivne poslovne rezultate v bodoče. Razemrje, pri akterem se terjatve konvertirajo v osnovni kapital na podlagi razmerja 1:5 je psotavljean tako, da se ena šestina konvertirane terjatve preoblikuje v osnovni kapital, razlika v kapitalske rezerve z namenom, da družba pridobi zadosten obseg kapitalskih rezerv, s katerimi bo pokrila preostalo izgubo, ki je sedaj ni mogoče pokriti z razpoložljivimi sestavinami kapitala, prav takopa poenostavlejno zmanjšanje osnovnega kapitala za to ne ob zadostovalo. V tem razmerju se je upoštevala tudi realna vrednost stvarnega vložka (terjatve). vrednost stvarneag vložka bo ocenila revizorska hiša Constantia Plus d.o.o., Dunajska 160, 1121 Ljubljana, ki jo je predlagal nadzorni svet. Izvensodno prestrukturiranje pa je zaželelno predvsem zato, da se družbi omogoči rst in razvoj pri bodočem poslovanju.

Gradivo:

- Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja z dne 24.4.2015.

- Revidirano letno poročilo za leto 2014, z mnenjem revizorja.

- Vmesno poročilo na dan 31.3.2015, z mnenjem revizorja.

Spremeni se 2. odstaavek štirinajstega člena, tako, da se po novem glasi:"Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov."

Skupščina pooblašča poslovodstvo sružbe, da sodnemu in poslovnemu registru predlaga, da se sklep o spremembi statuta, skupaj s čistopisom, vpiše v register.

Dosedanji 2. odst. Statuta družbe z dne 2.9.2013 določa, da je nadzorni svet sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev. Glede na to, da družba ne mora vplivati na voljo delavcev glede imenovanja svojega člana v nadzornem svetu 8posledično pa je za zagotovitev sklepčnosti nadzornega sveta in s stem operativnost nadzornega sveta potrebno sodno imenovanje nadzornika), se skupščini predlagam da spremeni statut v smeri, da za sklepčnost zadošča navzočnost vsaj polovice članov. 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Kot nova člana nadzornega sveta se imenujeta Krajnc Andreja in Ličen Zoran, oba kot predstavnika delničarjev. Z njunim imenovanjem, in sicer z imenovanjem Krajnc Andreje on Ličen Zorana za člana nadzornega sveta, omenjenima osebama preneha funkcija sodno imenovanega člana nadzora. 

Ugotovi se, da je Zupanc Darko odstopil z mesta člana nadzornega sveta oziroma se z mesta člana nadzornega sveta Zupanc Darko razreši.

Nadzorni svet ugotavlja, da sta bila dva člana, in sicer Kranjc Andreja in Ličen Zoran imenovana s sklepom sodišča, opr.št. Ng 6/2015, z dne 4.6.2015, zaradi česar je potrebno, skladno s statutom družbe in sklepom sodišča, na skupščini imenovati nove člane nadzornega sveta. Nadzorni svet je ugotovil, da je Darko Zupanc odstopil kot član nadzornega sveta, podredno pa predlaga, da se omenjeni odpokliče kot član nadzornega sveta, pri čemer mora biti omenjeni sklep, skladno z 1. odst. 275. čl. ZGD-1, sprejet najmanj s 3/4 večino oddanih glasov. Kljub temu, da za odpoklic ni potrebno navajat razlogov, družba ocenjuje, da omenjenaoseba ni preimerna za opravljanjefunkcije nadzornega sveta, saj je bila lastniško in upravljalsko vpletena z družbami v skupini PSZ, ki so glavni vzrok za insolventnost družbe. 

Za nove člane nadzornega sveta, kot predstavnikov delničarjev, se imenujeta naslednja člana:

1.

Andreja Kranjc

Izobrazba: Univ. dipl. pravnica

Zaposlena: DUTB d.d.

2.

Zoran Ličen

Izobrazba: Dipl. ekonomist

Zaposlen: PBS d.d.

Z njunim imenovanjem omenjenima osebama hkrati preneha funkcija sodno imenovanega člana nadzora, kot je določeno v 256. čl. ZGD-1, pri čemer omenjeno zagotavlja tudi sklepčnost nadzornega sveta. Predstavnika delavcev bo imenoval ustrezen organ delavcev, skladno z internimi pravili- Zoran Ličen in andreja Kranjc imata ustrezne izkušnje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, kar je razvodno iz sklepa sodišča, opr. št. Ng 6/2015, z dne 4.6.2015, njuna izobrazba in življenjepis, ki je dostopen v družbi, pa izkazuje njuno usposobljenost opravljati funkcijo člana nadzornega sveta. 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Èlani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki z aposameznega člana nadzornega sveta družbe zo znaša 200,00EUR bruto. Èlani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbona seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzorneag sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupen znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Èlani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000,00EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.  

Èlani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičenidokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednsoti 50% osnovnega plačila za opravljanje funki+cije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplčail članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 

Èlani nadzornega sveta so upravičeno do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določenih v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vševajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalneag ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj  100 kilometrov, če se nimogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javneag prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicujejo dosedanji sklepi.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je ugotovil, da družba nima usklajenih plačil članom nadzornega sveta skladno s trenutno uveljavljenimi standardi in priporočili Združenja nadzornikov Slovenije in Slovenskega državnega holdinga. 

***

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni točki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Družbenik in vsak član nadzornega sveta pa lahko podajo tudi nasprotni predlog pod pogoji in skladno s 5. odst. 36. čl. ZFPPIPP. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sproščeni na način 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje. Nasprotni predlog lahko delničarji in člani nadzornega sveta podajo tudi skladno z in pod pogoji 5. odst. 36. čl. ZFPPIPP.

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. poslovodstvo mora dati na skupščini zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem dogovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami, letnim poročilom družbe ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 15. ure od oneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Skupščine se alhko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 30.07.2015. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, torej do vključno 30.07.2015. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanja pravic na skupščini, s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.

Poslovodstvo družbe udeležence vljucno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja in prevzamejo glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi zkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopmiki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Èe skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 14.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 

V Šentjurju, 2.7.2015

Meja Šentjur, d.d.

Roman Gregorn, direktor